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Emiliano Silva

Of Counsel
Derecho financiero Compliance
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Emiliano Silva es Of Counsel del despacho. Anteriormente, fue socio del Departamento Financiero y de Compliance del Despacho Nicholson y Cano en Buenos Aires, Argentina.

Tiene una extensa experiencia en compliance y asuntos éticos, en regulación de prevención del blanqueo de capitales y en normativa financiera.

Asesora en detención de riesgos regulatorios y en la confección de mapas de riesgos, implementación de programas de compliance, políticas y protocolos anticorrupción, políticas de prevención del blanqueo de capitales y de financiamiento al terrorismo. Ha conducido y desarrollado investigaciones internas, tareas de monitoreo y adaptación de políticas internas en diferentes jurisdicciones. Asimismo, ha dictado capacitaciones en materia de compliance.

Trabaja operaciones de financiamiento y en emisiones de valores negociables estructurados y de fideicomisos financieros. Ha participado en operaciones de financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura, en préstamos sindicados; en financiamiento al comercio exterior, y contratos de leasing.

Formación
  • Abogado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Tucumán, Argentina
  • Escribano, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Tucumán, Argentina
  • LL.M, University of Pennsylvania Law School, Filadelfia, Estados Unidos de América,
  • LL.M. en Derecho Bancario y Financiero, Boston University, School of Law, Boston, Estados Unidos
  • Certificación en Ética y Compliance (AAEC – IFCA), Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina
  • Certificación en Compliance de Mercados Financieros y Gestión de Riesgo, Chicago-Kentt College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago, Estados Unidos
  • Certificación de Compliance (CESCOM), Asociación Española de Compliance (ASCOM), Madrid.
Asociaciones
  • Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Buenos Aires)
  • Miembro del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina
  • Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC)
  • Asociación Española de Compliance (ASCOM)
  • International Bar Association
Idiomas

Español, Inglés y Portugués

Reconocimientos
  • Diploma de Honor – Director de la Tesis “La Responsabilidad Penal Sucesiva de las Personas Jurídicas. Un Análisis del Escenario Local y Global”. Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina.