Emiliano Silva
Of Counsel
Emiliano Silva est Of Counsel du cabinet. Auparavant, il était associé au sein du département Finance et Conformité du cabinet d’avocats Nicholson y Cano à Buenos Aires, en Argentine.
Il possède une grande expérience en matière de conformité et de questions éthiques, de réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et de réglementation financière.
Il fournit des conseils sur l’atténuation des risques réglementaires et sur la cartographie des risques, la mise en œuvre de programmes de conformité, les politiques et protocoles de lutte contre la corruption, les politiques de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il a mené et développé des recherches internes, des activités de suivi et d’adaptation des politiques internes dans différentes juridictions. Il a également organisé des formations sur la conformité.
Il travaille sur des opérations de financement et sur des émissions de titres structurés et de fiducies financières. Il a participé à des opérations de financement de projets d’investissement dans des infrastructures, à des prêts syndiqués, à des financements commerciaux et à des contrats de crédit-bail.
Formation
- Avocat, faculté de droit et de sciences sociales, université de Tucumán, Argentine.
- Notaire, faculté de droit et de sciences sociales, université de Tucumán, Argentine.
- LL.M, University of Pennsylvania Law School, Philadelphie, États-Unis d’Amérique,
- LL.M. en droit bancaire et financier, Boston University, School of Law, Boston, États-Unis
- Certification en éthique et conformité (AAEC – IFCA), université du CEMA, Buenos Aires, Argentine
- Certification en conformité des marchés financiers et gestion des risques, Chicago-Kentt College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago, États-Unis
- Certification en conformité (CESCOM), Association espagnole de conformité (ASCOM), Madrid.
Associations
- Barreau public de la capitale fédérale (Buenos Aires)
- Membre du Comité des avocats des banques de la République argentine
- Association argentine d’éthique et de conformité (AAEC)
- Association espagnole de conformité (ASCOM)
- International Bar Association
Langues
Espagnol, anglais et portugais
Reconnaissances
- Diplôme d’honneur – Directeur de la thèse « La Responsabilidad Penal Sucesiva de las Personas Jurídicas. Un Análisis del Escenario Local y Global » (La responsabilité pénale successive des personnes morales. Une analyse de la scène locale et internationale). Université Austral, Buenos Aires, Argentine.