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Emiliano Silva

Of Counsel
Compliance Finanzrecht und
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Emiliano Silva ist Of Counsel der Kanzlei. Davor war er Partner in der Finanz- und Compliance-Abteilung von Nicholson & Cano in Buenos Aires, Argentinien.

Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Compliance und Ethik, Regulatorik der Geldwäschebekämpfung und Finanzrecht.

Er berät bei der Bewertung regulatorischer Risiken und der Erstellung von Risikolandkarten, der Implementierung von Compliance-Programmen, Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung sowie Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Er hat interne Untersuchungen, Überwachungsaufgaben und die Anpassung interner Richtlinien in verschiedenen Rechtsgebieten durchgeführt und entwickelt. Ferner hat er Compliance-Schulungen durchgeführt.

Er beschäftigt sich mit Finanzierungstransaktionen sowie der Emission von strukturierten Wertpapieren und Treuhandgeschäften. Er war an der Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen, Konsortialkrediten, Außenhandelsfinanzierungen und Leasingverträgen beteiligt.

Ausbildung
  • Volljurist, Rechts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universidad de Tucumán, Argentinien
  • Notar, Rechts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universidad de Tucumán, Argentinien
  • LL.M, University of Pennsylvania Law School, Philadelphia, USA
  • LL.M. in Kreditwesen- und Finanzrecht, Boston University, School of Law, Boston, USA
  • Zertifizierung in Ethik und Compliance (AAEC – IFCA), Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentinien
  • Zertifizierung in Compliance der Finanzmärkte und Risikomanagement, Chicago-Kentt College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
  • Zertifizierung in Compliance (CESCOM), Asociación Española de Compliance (ASCOM), Madrid
Mitgliedschaften
  • Rechtsanwaltskammer der Bundeshauptstadt (Buenos Aires)
  • Mitglied im Ausschuss für Bankenanwälte der Republik Argentinien
  • Argentinischer Verein für Ethik und Compliance (AAEC)
  • Spanischer Verein für Compliance (ASCOM)
  • International Bar Association
Sprachen

Spanisch, Englisch, Portugiesisch.

Auszeichnungen
  • Ehrenurkunde – Betreuer der Magisterarbeit „Übergang der strafrechtlichen Haftung juristischer Personen. Eine Untersuchung des lokalen und globalen Umfelds“. Universidad Austral, Buenos Aires, Argentinien.