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Nueva normativa en materia de entrada y salida de efectivo de la Unión Europea

Mercantil y societario Alejandro Sosa Röhl

Ante la necesaria adecuación de la norma española a los requerimientos de información exigidos por la Unión Europea en el Reglamento 2018/1672, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión, el pasado 8 de diciembre de 2022 fue publicado en el B.O.E. la nueva orden ETD/1217/2022, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Su objetivo es regular las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tal y como exigen los arts. 3 y 4 del Reglamento señalado anteriormente.