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Emiliano Silva

Of Counsel
Compliance Finanzrecht und
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Emiliano Silva ist Of Counsel der Kanzlei. Davor war er Partner in der Finanz- und Compliance-Abteilung von Nicholson & Cano in Buenos Aires, Argentinien.

Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Compliance und Ethik, Regulatorik der Geldwäschebekämpfung und Finanzrecht.

Er berät bei der Bewertung regulatorischer Risiken und der Erstellung von Risikolandkarten, der Implementierung von Compliance-Programmen, Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung sowie Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Er hat interne Untersuchungen, Überwachungsaufgaben und die Anpassung interner Richtlinien in verschiedenen Rechtsgebieten durchgeführt und entwickelt. Ferner hat er Compliance-Schulungen durchgeführt.

Er beschäftigt sich mit Finanzierungstransaktionen sowie der Emission von strukturierten Wertpapieren und Treuhandgeschäften. Er war an der Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen, Konsortialkrediten, Außenhandelsfinanzierungen und Leasingverträgen beteiligt.

Ausbildung
  • Volljurist, Rechts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universidad de Tucumán, Argentinien
  • Notar, Rechts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universidad de Tucumán, Argentinien
  • LL.M, University of Pennsylvania Law School, Philadelphia, USA
  • LL.M. in Kreditwesen- und Finanzrecht, Boston University, School of Law, Boston, USA
  • Zertifizierung in Ethik und Compliance (AAEC – IFCA), Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentinien
  • Zertifizierung in Compliance der Finanzmärkte und Risikomanagement, Chicago-Kentt College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
  • Zertifizierung in Compliance (CESCOM), Asociación Española de Compliance (ASCOM), Madrid
Mitgliedschaften
  • Rechtsanwaltskammer der Bundeshauptstadt (Buenos Aires)
  • Mitglied im Ausschuss für Bankenanwälte der Republik Argentinien
  • Argentinischer Verein für Ethik und Compliance (AAEC)
  • Spanischer Verein für Compliance (ASCOM)
  • International Bar Association
Sprachen

Spanisch, Englisch, Portugiesisch.

Auszeichnungen
  • Ehrenurkunde – Betreuer der Magisterarbeit „Übergang der strafrechtlichen Haftung juristischer Personen. Eine Untersuchung des lokalen und globalen Umfelds“. Universidad Austral, Buenos Aires, Argentinien.

Emiliano Silva

Of Counsel
Compliance Finanzrecht und
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Emiliano Silva est Of Counsel du cabinet. Auparavant, il était associé au sein du département Finance et Conformité du cabinet d’avocats Nicholson y Cano à Buenos Aires, en Argentine.

Il possède une grande expérience en matière de conformité et de questions éthiques, de réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et de réglementation financière.

Il fournit des conseils sur l’atténuation des risques réglementaires et sur la cartographie des risques, la mise en œuvre de programmes de conformité, les politiques et protocoles de lutte contre la corruption, les politiques de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il a mené et développé des recherches internes, des activités de suivi et d’adaptation des politiques internes dans différentes juridictions. Il a également organisé des formations sur la conformité.

Il travaille sur des opérations de financement et sur des émissions de titres structurés et de fiducies financières. Il a participé à des opérations de financement de projets d’investissement dans des infrastructures, à des prêts syndiqués, à des financements commerciaux et à des contrats de crédit-bail.

Ausbildung
  • Volljurist, Rechts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universidad de Tucumán, Argentinien
  • Notar, Rechts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universidad de Tucumán, Argentinien
  • LL.M, University of Pennsylvania Law School, Philadelphia, USA
  • LL.M. in Kreditwesen- und Finanzrecht, Boston University, School of Law, Boston, USA
  • Zertifizierung in Ethik und Compliance (AAEC – IFCA), Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentinien
  • Zertifizierung in Compliance der Finanzmärkte und Risikomanagement, Chicago-Kentt College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
  • Zertifizierung in Compliance (CESCOM), Asociación Española de Compliance (ASCOM), Madrid
Mitgliedschaften
  • Rechtsanwaltskammer der Bundeshauptstadt (Buenos Aires)
  • Mitglied im Ausschuss für Bankenanwälte der Republik Argentinien
  • Argentinischer Verein für Ethik und Compliance (AAEC)
  • Spanischer Verein für Compliance (ASCOM)
  • International Bar Association
Sprachen

Spanisch, Englisch, Portugiesisch.

Auszeichnungen
  • Ehrenurkunde – Betreuer der Magisterarbeit „Übergang der strafrechtlichen Haftung juristischer Personen. Eine Untersuchung des lokalen und globalen Umfelds“. Universidad Austral, Buenos Aires, Argentinien.

Emiliano Silva

Of Counsel
Compliance Finanzrecht und
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Emiliano Silva is Of Counsel at the firm. He was previously a partner in the Finance and Compliance practice of the firm Nicholson y Cano in Buenos Aires, Argentina.

He has extensive experience in compliance and ethics, anti-money laundering legislation and financial regulations.

He advises on identifying regulatory risk and drawing up risk maps, implementing compliance programmes, anti-corruption policies and protocols, and anti-money laundering and terrorist financing policies. He has led and pursued internal investigations, monitoring and adapting internal policies in different jurisdictions. He is also skilled in the compliance area.

He works on financial operations and issuing structures negotiable securities and financial trusts. He has been involved in project finance for infrastructure investment, syndicated loans, foreign trade financing and leasing.

Ausbildung
  • Volljurist, Rechts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universidad de Tucumán, Argentinien
  • Notar, Rechts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universidad de Tucumán, Argentinien
  • LL.M, University of Pennsylvania Law School, Philadelphia, USA
  • LL.M. in Kreditwesen- und Finanzrecht, Boston University, School of Law, Boston, USA
  • Zertifizierung in Ethik und Compliance (AAEC – IFCA), Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentinien
  • Zertifizierung in Compliance der Finanzmärkte und Risikomanagement, Chicago-Kentt College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
  • Zertifizierung in Compliance (CESCOM), Asociación Española de Compliance (ASCOM), Madrid
Mitgliedschaften
  • Rechtsanwaltskammer der Bundeshauptstadt (Buenos Aires)
  • Mitglied im Ausschuss für Bankenanwälte der Republik Argentinien
  • Argentinischer Verein für Ethik und Compliance (AAEC)
  • Spanischer Verein für Compliance (ASCOM)
  • International Bar Association
Sprachen

Spanisch, Englisch, Portugiesisch.

Auszeichnungen
  • Ehrenurkunde – Betreuer der Magisterarbeit „Übergang der strafrechtlichen Haftung juristischer Personen. Eine Untersuchung des lokalen und globalen Umfelds“. Universidad Austral, Buenos Aires, Argentinien.

Emiliano Silva

Of Counsel
Compliance Finanzrecht und
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Emiliano Silva es Of Counsel del despacho. Anteriormente, fue socio del Departamento Financiero y de Compliance del Despacho Nicholson y Cano en Buenos Aires, Argentina.

Tiene una extensa experiencia en compliance y asuntos éticos, en regulación de prevención del blanqueo de capitales y en normativa financiera.

Asesora en detención de riesgos regulatorios y en la confección de mapas de riesgos, implementación de programas de compliance, políticas y protocolos anticorrupción, políticas de prevención del blanqueo de capitales y de financiamiento al terrorismo. Ha conducido y desarrollado investigaciones internas, tareas de monitoreo y adaptación de políticas internas en diferentes jurisdicciones. Asimismo, ha dictado capacitaciones en materia de compliance.

Trabaja operaciones de financiamiento y en emisiones de valores negociables estructurados y de fideicomisos financieros. Ha participado en operaciones de financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura, en préstamos sindicados; en financiamiento al comercio exterior, y contratos de leasing.

Ausbildung
  • Volljurist, Rechts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universidad de Tucumán, Argentinien
  • Notar, Rechts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universidad de Tucumán, Argentinien
  • LL.M, University of Pennsylvania Law School, Philadelphia, USA
  • LL.M. in Kreditwesen- und Finanzrecht, Boston University, School of Law, Boston, USA
  • Zertifizierung in Ethik und Compliance (AAEC – IFCA), Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentinien
  • Zertifizierung in Compliance der Finanzmärkte und Risikomanagement, Chicago-Kentt College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
  • Zertifizierung in Compliance (CESCOM), Asociación Española de Compliance (ASCOM), Madrid
Mitgliedschaften
  • Rechtsanwaltskammer der Bundeshauptstadt (Buenos Aires)
  • Mitglied im Ausschuss für Bankenanwälte der Republik Argentinien
  • Argentinischer Verein für Ethik und Compliance (AAEC)
  • Spanischer Verein für Compliance (ASCOM)
  • International Bar Association
Sprachen

Spanisch, Englisch, Portugiesisch.

Auszeichnungen
  • Ehrenurkunde – Betreuer der Magisterarbeit „Übergang der strafrechtlichen Haftung juristischer Personen. Eine Untersuchung des lokalen und globalen Umfelds“. Universidad Austral, Buenos Aires, Argentinien.